公告日期：2025-08-27

江苏博俊工业科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司
(以下简称“公司”)法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《江
苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对董事
会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享
有相应的工作职权。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管理人员及公
司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第四条 董事会秘书的任职资格:

(一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验;

(二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识;
(三) 具有良好的个人品质和职业道德, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能够
忠诚地履行职责;

(四) 熟悉公司经营管理情况, 具有良好的处事和沟通能力。

第五条 下列人员不得担任董事会秘书:

(一) 公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师;

(二) 有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的;

(三) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

(四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(五) 证监局、证券交易所认定不适合担任董事会秘书;

(六) 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员。

第六条 董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年, 可
以连续聘任。

第七条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由, 不得无故解聘董事会秘书。
第八条 董事会秘书有以下情形之一的, 公司董事会应当自事实发生之日起一个月内终
止对其的聘任:

(一) 连续三个月以上不能履行职责;

(二) 在履行职务时出现重大错误或疏漏, 给公司造成重大损失;

(三) 违反国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定, 给公司造成
重大损失;

(四) 出现本制度第五条规定的情形之一。

第九条 除法律法规另有规定外, 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议, 要
求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露
为止, 但涉及公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前, 应当接受董事会的离任审查, 将有关档案文件、正在办理
及其他待办理事项, 在公司审计委员会会的监督下移交。

第十条 公司董事会秘书空缺期间, 董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事
会秘书的职责, 同时尽快确定董事会秘书人选。公司正式任命董事会秘书职责
的人员之前, 由董事长指定人员代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书的职责

第十一条 董事会秘书的主要职责为:

(一) 负责公司信息披露事务, 协调公司信息披露工作, 组织制订公司信息披露
事务管理制度, 督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

(二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作, 协调公司与证券监管机
构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒……
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