公告日期：2025-06-25

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
章程

二〇二五年六月

（需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4
第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第九章 通知和公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第十一章 军工事项特别条款 ......45
第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附则 ......46

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由秦皇岛天秦装备制造有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在秦皇岛市行政审批局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91130300105390439K。

第三条 公司于 2020 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800.20 万股，于 2020 年 12
月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司。

公司英文全称：Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd.

第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号。

邮政编码：066004。

第六条 公司注册资本为人民币 15,858.236 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以 军 保民，以民促军。

第十四条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

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