公告日期：2025-06-25

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-051
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通
知已于 2025 年 6 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席
李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，满足了公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2025 年 6 月 25 日

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