公告日期：2025-08-07

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-028

南凌科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及

其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开了
公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：陈树林先生

非独立董事：陈树林先生、蒋小明先生、刘青女士

职工代表董事：陈金标先生

独立董事：陈永明先生、毛杰先生、张凡先生

公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一
次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历
详见公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-021）《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-023）。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

委员会名称 委员成员 召集人

陈永明先生

审计委员会 刘青女士 陈永明先生

张凡先生

毛杰先生

陈树林先生

战略委员会 蒋小明先生 陈树林先生

陈永明先生

陈永明先生

提名委员会 蒋小明先生 陈永明先生

张凡先生

毛杰先生

薪酬与考核委员会 陈树林先生 毛杰先生

张凡先生

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求
三、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

经理：陈树林先生

副经理：陈金标先生、侯刚先生、鲁子奕先生、卢赛平女士

财务总监：陈金标先生

董事会秘书：喻荔女士

内审负责人：冷亚丽女士

证券事务代表：彭婵女士

上述人员任期均为第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人及内审负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人……
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