公告日期：2025-08-07

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-027
南凌科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通
知于 2025 年 7 月 28 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会
议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方
式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：同意选举陈树林先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。依据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事长陈树林先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：同意公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

委员会名称 委员成员 召集人

陈永明先生

审计委员会 刘青女士 陈永明先生

张凡先生

毛杰先生

陈树林先生

战略委员会 蒋小明先生 陈树林先生

陈永明先生

陈永明先生

提名委员会 蒋小明先生 陈永明先生

张凡先生

毛杰先生

薪酬与考核委员会 陈树林先生 毛杰先生

张凡先生

上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会的任期一致。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：同意根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任陈树林先生（简历附后）为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：同意根据《公司法》《公司章程》的相关规定，聘任陈金标先生、侯刚先生、鲁子奕先生、卢赛平女士（简历附后）为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况……
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