公告日期：2025-08-07

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-026
南凌科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7
日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2025 年 8 月 7 日
9:15-15:00。

3、股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16
层南凌科技股份有限公司总部会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：公司董事长陈树林先生

8、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计 155 人，代表股份 96,662,325
股，占公司有表决权股份总数的 53.0034%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委
托代表人 5 人，代表股份 95,999,385 股，占公司有表决权股份总数的 52.6399%；通过
网络投票的股东 150 人，代表股份 662,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.3635%。
中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表人数共计 152 人，代表股份663,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.3640%。其中：出席现场会议的中小股东及
股东授权委托代表人 2 人，代表股份 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%；通
过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 662940 股，占公司有表决权股份总数的0.3635%。

2、公司董事和聘请的律师通过现场及视频的方式出席了会议、公司高级管理人列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举蒋小明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举陈树林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举刘青女士为公司第四届董事会非独立董事

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈永明先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举毛杰先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举张凡先生为公司第四届董事会独立董事

3、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

4、审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》

5、审议通过《关于公司废止<监事会议事规则>的议案》

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总

累积投票议案投票结果（议案 1、2）

序号 议案名称 分类 获得选举票数合计 占出席会议有效表决权 表决
股份总数的比例 结果

议案 1 《关于公司董事会……
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