公告日期：2025-07-23

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-022

南凌科技股份有限公司

关于修订公司章程及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届

董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 ， 审 议 通 过 《 关 于 公 司 变 更 注 册 资 本 暨

修订<公司章程>的议案》及《关于公司修订部分治理制度的议案》。结合公司实

际情况，修订了《公司章程》及部分公司治理制度，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司

实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，
公司2024年度权益分派方案于2025年6月17日实施完毕，公司总股本由

131,691,805股 变 更 为 183,797,487股；注册资本由 13,169.1805 万元变更为

18,379.7487万元。基于上述公司实际情况，根据相关规定，为进一步完善公司治

理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修

订。

二、公司章程的修订情况

序 修订 修订前内容 修订后内容

号 方式

1 修订 全文 全文

总经理 经理

2 修订 全文 全文

副总经理 副经理

第一条 为维护南凌科技股份有限 第一条 为维护南凌科技股份有限公
公司（以下简称“公司”或“本公司”） 司（以下简称“公司”或“本公司”）
3 修订 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为，根据《中华人
国公司法》（以下简称“《公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）《中华人民共和国证券法》（以

称“《证券法》”）《上市公司章程 下简称“《证券法》”）《上市公司章
指引》和其他有关规定，制订本章程。 程指引》和其他有关规定，制订本章
程。

4 修订 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司注 册资 本 为人 民 币
13,169.1805 万元。 18,379.7487 万元。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

5 新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
6 修订 份， 股东以其认购的股份为限对公 对公司承担责任，公司以其全部资产
司承担责任，公司以其全部资产对公 对公司的债务承担责任。

司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、高级管理人员具有
7 修订 人员具有法律约束力的文件。依据本 法律约束力的文件。依据本章程，股
章程，股东可以起诉股东，股东可以 东可以起诉……
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