
公告日期:2025-08-11
证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2025-062
浙江润阳新材料科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年8月11日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月4日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为本次拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案,符合公司实际经营情况、业务发展需要,符合公司长远利益,关联交易定价公允、合理,不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策、审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-060)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票,该议案获得通过。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会
2025年8月11日
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