公告日期：2025-08-11

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-060
浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”或“公司”）拟将持有的控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”或“标的公司”）51.00671%的股权以人民币 408 万元的价格转让给戴增贤先生。

2、本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，关联董事罗斌回避表决。已经第四届董事会独立董事第七次专门会议审核，并经全体独立董事过半数同意。本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联人交易有利害关系的关联人将回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，基于谨慎性原则认定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
4、本次交易完成后，公司将不再持有空气盒子股权，空气盒子也将不再纳入公司合并报表范围。

5、本次交易事项最终能否成功实施、交易对方能否按时支付款项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。

一、关联交易概述

空气盒子为公司控股子公司，公司持有其 51.00671%的股权，戴增贤先生直接持有其 29.39597%股权，杭州蓓鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州蓓鸿”）持有其 19.59732%股权。公司拟与戴增贤先生签署《股权转让协议》，拟将公司持有的空气盒子 51.00671%的股权以人民币 408 万元的价格转让给戴增贤先生。本
次交易完成后，公司将不再持有空气盒子的股权，空气盒子将不再纳入公司合并报表范围。

戴增贤先生为公司控股子公司空气盒子的少数股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，基于谨慎性原则，将戴增贤先生认定为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，该议案关联董事罗斌已回避表决，其余非关联董事一致表决通过。本次关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审核，并经全体独立董事过半数同意，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易所涉事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况

1、交易对方概况

自然人姓名：戴增贤

性别：男

国籍：中国

住所：杭州市余杭区

职位：空气盒子总经理

截至本公告披露之日，上述关联自然人不存在被列为失信被执行人的情形，具备正常的履约能力。本次交易中，戴增贤先生支付的资金来源于其自有或自筹资金。
2、关联关系

戴增贤先生作为公司控股子公司空气盒子的少数股东及总经理，从实质重于形式的角度出发，基于谨慎性原则，将戴增贤先生认定为公司的关联方。除上述关联关系外，戴增贤先生与公司前十名股东及董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易类别

本次交易类别为出售资产，即公司所持有的空气盒子 51.00671%的股权出售给戴增贤先生。

2、权属状况说明

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的简介

公司名称：浙江空气盒子新材料有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：罗斌

成立时间：2022 年 12 月 23 日

注册地址：浙江省湖州市长兴县吕山乡吕山村（吕山工业园区长吕路 16 号）

注册资本：7,450 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。