公告日期：2025-08-26

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-095
中伟新材料股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会
第三十六次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》，具体情况如下：

一、制定及修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会

1 中伟新材料股份有限公司股东会议 修订 是

事规则

2 中伟新材料股份有限公司董事会议 修订 是

事规则

3 中伟新材料股份有限公司董事会审 修订 否

计委员会议事规则

4 中伟新材料股份有限公司董事会提 修订 否

名、薪酬与考核委员会议事规则

5 中伟新材料股份有限公司董事会战 修订 否

略与 ESG 委员会议事规则

6 中伟新材料股份有限公司独立董事 修订 是

工作制度

7 中伟新材料股份有限公司董事长工 修订 否

作细则

8 中伟新材料股份有限公司董事会秘 修订 否

书工作细则

9 中伟新材料股份有限公司总裁工作 修订 否

细则

10 中伟新材料股份有限公司对外投资 修订 是

管理办法

11 中伟新材料股份有限公司对外担保 修订 是

管理办法

12 中伟新材料股份有限公司关联交易 修订 是

管理办法

13 中伟新材料股份有限公司募集资金 修订 是

管理制度

14 中伟新材料股份有限公司内幕信息 修订 否

知情人管理制度

15 中伟新材料股份有限公司年度报告 修订 否

重大差错责任追究制度

16 中伟新材料股份有限公司重大信息 修订 否

内部报告制度

17 中伟新材料股份有限公司内部审计 修订 否

制度

18 中伟新材料股份有限公司累积投票 修订 是

制度

19 中伟新材料股份有限公司信息披露 ……
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