公告日期：2025-08-26

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-091
中伟新材料股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2025
年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议
应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
变更的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行，因此，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订和补充并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》等公告。

2. 逐项审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，董事会同意对公司部分
治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

(1) 《中伟新材料股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 《中伟新材料股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 《中伟新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 《中伟新材料股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 《中伟新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 《中伟新材料股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 《中伟新材料股份有限公司董事长工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 《中伟新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 《中伟新材料股份有限公司总裁工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 《中伟新材料股份有限公司对外投资管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 《中伟新材料股份有限公司对外担保管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 《中伟新材料股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 《中伟新材料股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 《中伟新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 《中伟新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ……
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