公告日期：2025-08-26

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-094
中伟新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会
第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。

二、《公司章程》修订情况

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司法定代表人，董事长为代表
公司执行公司事务的董事。法定代表
人产生及变更方式按照本章程规定的
1 董事长的产生和变更方式执行。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
2 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

3 第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股

份，股东以其认购的股份为限对公司 份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司 承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。 的债务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的常务/资深副总裁、董 是指公司的总裁、常务/资深副总裁、
4 事会秘书、财务负责人以及董事会决 财务总监、董事会秘书。

定聘任的其他高级管理人员，财务负

责人指财务总监。

新增 第十三条 公司根据中……
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