公告日期：2025-08-27

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-088
山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 09:15-15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不
同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持 股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自 出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理 人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会 议室。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股 东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出 临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案
……

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