公告日期：2025-08-19

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-037
深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 5 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司申请增加 2025 年度授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次向银行申请增加授信额度的事项主要是为了满足经营发展的需要，有利于提高公司的经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请增加 2025 年度银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

经审议，董事会认为：本次修订公司章程是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事
会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修<公司章程>并办理工商变更及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订及制定。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（2）审议通过《关于修订<深圳市特发服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（3）审议通过《关于……
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