公告日期：2025-08-19

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-040
深圳市特发服务股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更及制定、修订
公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日
召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《深圳市特发服务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司 章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监 事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全 体股东的合法利益。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求， 结合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进 行修订和补充，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护深圳市特发服务股份有限公司 （以
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，

下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》
（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
订本章程。

和其他有关规定，制订定本章程。

第二条 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称 第二条 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系深圳市特发物业管理有限 的股份有限公司。
公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有 公司系深圳市特发物业管理有限公司按原账面净资限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得 产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
914403001922285356。 会信用代码：914403001922285356。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。

的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定

公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
代表人。

法定代表人。

法定代表人……
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