公告日期：2025-08-22

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-045
深圳朗特智能控制股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 8
日下午 15:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第三届董
事会第二十四次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日(星期一)下午 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 8 日上午
9:15 至 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）；

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公
司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程> √

的议案》

2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《对外担保管理制度》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 √

2.06 修订《对外投资管理制度》 √

2.07 修订《募集资金管理制度》 √

2.08 修订《董事及高级管理人员行为规范》 √

2.09 修订《……
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