公告日期：2025-08-28

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-059

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025
年 8 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-061）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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