公告日期：2025-08-28

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-050
凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长
臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司《第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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