公告日期：2025-08-22

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-048
凯龙高科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨选举董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事辞职暨选举董事的情况

近日，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科” ）董事会收到邹海平先生关于辞去公司董事及审计委员会委员职务的书面报告，辞任后不在公司担任任何职务。邹海平先生持有公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.03%，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事
会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举殷召平先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，本事项尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，在公司正式选举产生新任审计委员会委员之前，邹海平先生按照相关规定继续履行董事及审计委员会职责。殷召平先生任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同日，公司审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举叶峻先生（简历见附件）为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述选举董事完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

二、 副总经理辞职暨聘任副总经理的情况

公司董事会于近日收到叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生关于辞去副总经理的书面报告，辞任后仍在公司任职，报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，叶峻先生直接持有公司股份 46.50 万股，通过无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）间接持有约 28.26 万股，合计持有公司股份约 74.76万股，占公司总股本的 0.65%；丁乾坤先生直接持有公司股份 6.55 万股，占公司总股本的 0.06%；马赟先生直接持有公司股份 6 万股，占公司总股本的 0.05%。叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事
会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杜永振先生（简历见附件）、殷召平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、 董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的情况

公司董事会于近日收到周亮强先生关于辞去董事会秘书的书面报告，辞职后不再担任公司任何职务，报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周亮强先生未持有公司股份。周亮强先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第四届董事
会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程默先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

程默先生联系方式如下：

联系电话：0510-82237986

传真：0510-68937717-59851

联系地址：江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路 158 号

电子信箱：kailong@kailongtec.com

邹海平先生、叶峻先生、丁乾坤先生、马赟先生、周亮强先生担任公司董事或高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其表示衷心的感谢！
特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件：简历

1、殷召平先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，上海
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