公告日期：2025-07-16

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-056

债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券登记日：2025年7月24日（星期四）

2、会议召开时间：2025年7月31日（星期四）9:00

3、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

4、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于2025年7月31日（星期四）召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 债券持有人会议届次：“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议

2、 债券持有人会议的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法性及合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转债持有人会议规则》的规 定。

4、 会议召开时间：2025年7月31日（星期四）9:00

5、 会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投
票采取记名方式表决。

6、 会议的债权登记日：2025年7月24日（星期四）

7、 出席对象

（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的全体债权人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司债券受托管理人，公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其它相关人员；

（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数；

1）债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东；

2）上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。

8、 会议地点：公司会议室

9、 单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债
券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会 议并提出临时议案。临时议案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整 的临时提案提交召集人，召集人在收到临时提案之日起2个交易日内发出债券持有人 会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临 时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

二、会议审议事项

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项

1、 登记方式：

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记：受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件1）进
行登记；

（2）机构债……
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