公告日期：2025-08-13

东吴证券股份有限公司

关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募投项目

调整投资规模并结项及募集资金专户销户的核查意见

东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”）作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对汇创达部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳
证券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 25,226,666 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金
745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额
686,553,641.80 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全
部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。

公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目及拟使用募集资金金额如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 调整后募集资金承诺

号 资总额 投资总额

1 承诺投资项目

1.1 募集资金发行费用 - 5,939.89 5,939.89

- 深汕汇创达生产基地建 40,679.33 40,679.33 22,785.51
设项目

- 深汕汇创达研发中心建 5,110.70 5,110.70 1,779.94
设项目

1.2 导光结构件及信号传输 23,080.30 19,396.63
元器件扩建项目

1.3 聚明电子研发中心建设 3,656.05 3,644.75
项目

合计 — 51,729.92 53,546.72

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

截至 2025 截至 2025

调整后募 年 7 月 31 年 7 月 31 预定可使用状
序号 项目名称 投资总额 集资金承诺 日募集资金 日募集资 态日期

投资金额 投资金额 金投资进

度

1 承诺投资项目

1.1 募集资金发行费 — 5,939.89 5,939.89 100.00% —

用

导光结构件及信 ……
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