公告日期：2025-07-22

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-046

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 18 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 7 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明
先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度的部分条款进行修订。

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.3《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.7《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.8《关于修订<投融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2.9《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时……
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