公告日期：2025-07-22

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-049
深圳市汇创达科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18
日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款及相关制度的部分条款进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

二、《公司章程》及相关制度制定、修订情况

（一）《公司章程》相关条款修订具体如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代

表人。

第十五条 公司股份的发行，实行公

第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每

开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。

一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行

同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格相同；任何单位或者个人

条件和价格相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价

份，每股支付相同价额。

额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。

第十九条 公司股份总数为

第十九条 公司已发行的股份数为

17,297.2979 万股，均为普通股，每股

17,297.2979 万股，均为普通股。

面值 1 元。

第二十条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫

资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除
第二十条 公司或公司的子公司（包括

外。

公司的附属企业）不以赠与、垫资、

为公司利益，经股东会决议，或者董
担保、补偿或贷款等形式，对购买或

……
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