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发表于 2025-08-13 17:58:11 股吧网页版
宝丽迪:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14


证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2025-039
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议于 2025 年 8 月 12 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2025 年 8 月 1 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事
7 名,实际出席会议董事 7 名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-043)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-044)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,由董事会审计委员会履行监事会职责,废止《监事会议事规则》,《公司章程》附件涉及的《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步做适应性修订。

为进一步提高董事会运作和决策效率,优化公司治理结构,公司拟将董事会
成员由 7 名调整至 9 名,其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董
事 1 名。

提请股东会授权公司经办人员办理章程备案等相关手续,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》(公告编号:2025-046)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理体系,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定修订及制定部分公司治理制度,逐项表决情况如下:

4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.08 审议通过《……
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