公告日期：2025-08-14

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-047
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议同意召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办 √

理工商变更登记的议案

2.00 关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.08 关于修订《累积投票实施细则》的议案 √

2.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.11 关于制定《承诺管理……
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