公告日期：2025-08-14

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-046
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12
日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、修订原因

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将
董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工
代表董事 1 名。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，拟由董事会审计委员会履行监事会职责，同时公司将不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

具体修订内容对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司由苏州宝力塑胶材料有限公司（以下 公司由苏州宝力塑胶材料有限公司（以下简称“原有限公司”）整体变更以发起设立 简称“原有限公司”）整体变更以发起设立方式成立，在苏州市行政审批局注册登 方式成立，在苏州市数据局注册登记，取得
记，取得营业执照，统一社会信用代码为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913205077439440375。 913205077439440375。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害
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