公告日期：2025-08-14

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战
略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会会
议；战略委员会主任委员在战略委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。
第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以
连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。

第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的
三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。

第七条 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略
委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、《公司章程》和本细则规定履行职责。

第八条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并
就下列事项向董事会提出建议：

（一）公司的经营管理目标和长期发展战略规划；

（二）重大投资、融资方案；

（三）重大资本运作、资产经营项目；

（四）其他影响公司发展的重大事项。

第十条 证券事务部门协调公司各相关职能部门做好战略委员会决策的前期
准备工作，提供有关决策事项的全部资料并形成提案。

第十一条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事
会审议。

第四章 议事规则

第十二条 战略委员会会议根据工作需要，采用不定期方式召开委员会全体
会议。战略委员会召开会议，公司原则上应提前三天通知全体委员并提供相关资料和信息。

情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十三条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
出等方式进行通知。

会议通知应包括如下内容：

（一）会议召开时间、地点、方式、召集人；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十四条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委
员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第十五条 战略委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。

战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。其中独立董事委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条 战略委员会委员既不亲自……
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