公告日期：2025-07-18

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-046
银川威力传动技术股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动”或“公司”）于2025年7月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024 年 7 月 2 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 12 日，公司对拟授予激励对象姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 13 日，公司监事会发表了《银川威力传动
技术股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

（四）2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议
案，并于 2024 年 7 月 19 日披露了《银川威力传动技术股份有限公司关于公司
2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象 名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事 会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（六）根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董
事会的授权，2025 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司董事会同意 对本次激励计划中已离职的 8 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 64,410 股取消归属并予以作废失效；同意公司对本次激励计划中除已离职激励 对象外的其余 44 名激励对象已获授但尚未归属的第一个归属期的限制性股票合 计 94,228 股取消归属并予以作废失效。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象 个人情况发生变化的处理”之规定：“（二）激励对象离职的，包括主动辞职、 因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，或出现《管 理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形，在情况发生之日起，激励对象已 获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。离职前须缴纳完毕限制性 股票已归属部分的个人所得税。”

由于 8 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，对其已获授
但尚未归属的限制性股票合计 64,410 股取消归属并予……
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