公告日期：2025-08-15

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-050
广东科翔电子科技股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：

1、本公告中关于广东科翔电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以简易程 序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不 等于对公司未来实现利润作出保证。

2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行的股份数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次以简易程序向特定对象发行尚需深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册后方可实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不 确定性。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次以简易程 序向特定对象发行股票相关的议案。公司编制的《广东科翔电子科技股份有限公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》已于 2025 年 8 月 14 日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投 资者注意查阅。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体说明如下：

一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标测算主要假设及说明

公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易程序向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化；

2、考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次以简易程序向特定对象发行股票方案于 2025 年 11 月末实施完毕；该完成时间仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准；

3、假设本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为 30,000.00 万元，暂
不考虑相关发行费用；以截至 2025年 8月14 日公司前20 个交易日股票均价 80%
测算的发行价格为 9.46 元/股，则发行股份数量为 31,699,070 股，不超过本次发行前上市公司总股本 414,694,422 股的 30%。上述募集资金总额、发行股份价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股份价格、发行股份数量，本次发行采取询价发行方式，定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，本次发行实际募集资金规模将
根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、为便于分析本次以简易程序向特定对象发行股票方案对公司主要财务指标的影响，假设 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2024 年度相比分别持平、增长 20%和下降 20%；
5、本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响；

6、本次测算……
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