公告日期：2025-08-15

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-048
广东科翔电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开 2025 年第一次临时
股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 1 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8．现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 打勾项目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊 √

薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

上述提案 1-2 已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第二次会议审议通过，提案 3 已经公司第
三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 1-2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案 1-2 将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。

2．登记时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）9:00 至 11:30，14:00 至 17:00
3．登记地点：广……
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