公告日期：2025-09-08

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-064
国安达股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召集和召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长洪伟艺先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 192 人，代表股份103,179,960 股，占公司股份总数的 56.7536%。其中：通过现场投票的股东及股
东授权委托代表共 5 人，代表股份 89,927,080 股，占公司股份总数的 49.4639%；
通过网络投票的股东 187 人，代表股份 13,252,880 股，占公司股份总数的7.2897%。
2、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 102,791,620 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6236%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 384,040 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3722%；弃权 4,300 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,548,540 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1339%；反对 384,040 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.7790%；弃权 4,300 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0871%。

2、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。

表决结果：同意 102,790,520 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6226%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对 375,040 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3635%；弃权 14,400 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0140%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,547,440 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1116%；反对 375,040 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.5967%；弃权 14,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2917%。

3、审议通过《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》。

表决结果：同意 102,893,420 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7223%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东
所持有效表决权的半数；反对 273,840 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2654%；弃权 12,700 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0123%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,650,340 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1959%；反对 273,840 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股……
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