公告日期：2025-08-25

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-061
国安达股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开了第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的
议案》，定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以
下简称“本次会议”或“本次股东会”），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

2025 年 8 月 25 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议
国安达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》。为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，洪伟艺先生提议将第五届董事会第四次会议审议通过的《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。提案的具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，洪伟艺先生持有公司股份61,337,780股，持股比例为33.74%，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
除增加上述提案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列明

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

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