公告日期：2025-06-25

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-046
国安达股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开了第
五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股
东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √

1、审议与披露情况：上述提案已经于 2025 年 6 月 23 日公司召开的第五届
董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。

（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书……
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