公告日期：2025-08-28

长江证券承销保荐有限公司

关于上海凯鑫分离技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司 （以下简称“上海凯鑫”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯鑫部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,595.00万股，每股面值1元，每股发行价格为24.43元，募集资金总额为
389,658,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 36,736,588.74 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
352,921,911.26元。2020年9月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2020]000581号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

二、募集资金使用与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

单位：万元

序 项目 项目投资 拟投入募 截至 2025 年 6 月 30
号 总额 集资金 日累计投入募集资金

1 研发与技术服务一体化建设项目 20,061.50 20,000.00 2,479.37

2 膜分离集成装置信息管理系统建 4,000.00 4,000.00 3.10
设项目（注）

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,011.47

合计 30,061.50 30,000.00 8,493.94

注：因近几年电子信息行业发展较快，公司向供应商采购远程监控平台租赁服务的投入金额相比自建膜分离集成装置信息管理系统建设项目的计划投资金额大幅缩减，且受外部环境影响，项目建设人员无法按时到项目现场布点，导致该项目建设周期较预计大幅延
长。2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集
资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意变更该项目剩余募集资金用途为永久性补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
197,251,234.00 元，部分资金用于购买银行的定期存款进行现金管理未到期赎回，其余资金存放于募集资金专户中。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实施进度，在不改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的情况下，对“研发与技术服务一
体化建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2025 年 10 月 31 日延长至 2027 年
10 月 31 日。

（二）本次募投项目延期的原因

自“研发与技术服务一体化建设项目”立项以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设的相关工作，目前已在上海总部建立研发中心，为膜分离技术在客户处的中试试验提供前期小试基础及后期技术支持。2020 年至今，受外部客观环境影响，研发项目的设备采购、运输、安……
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