公告日期：2025-08-22

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-040
熊猫乳品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于 2025年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。该议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并同步修改、制定部分治理制度。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：

1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”；

2、统一将原《公司章程》中的“监事会”、“监事”删除或者根据具体情况表述修改为“审计委员会”或者“审计委员会成员”等；

3、统一将原《公司章程》中的“证券交易所”表述修改为“深圳证券交易所”；

4、统一将原《公司章程》中的“半数以上”表述修改为“过半数”；

5、统一将原《公司章程》中的“或”表述修改为“或者”；

6、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1-6 项描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号
的调整），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。

除上述修订内容外，本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更设立，
在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业

执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

913303002546756499。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 公司由熊猫乳品集团有限公司整体变更发起必要条件。根据中国共产党章程规定，党员达 设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取
到规定人数时，设立中国共产党的组织，建立 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机 913303002546756499。
构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费
中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政
治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作
用，开展合理化建议活动。

第四条 公司注册名称：熊猫乳品集团股份有
第四条 公司注册名称：熊猫乳品集团股份有

限公司；

限公司；

英文名称：Panda Dairy Corporation.

英文名称：Panda Dairy Corporation.

集团名称：熊猫乳品集团。

第八条 代……
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