公告日期：2025-08-22

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-042
熊猫乳品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十四次会议决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时
股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 9 月 8 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √

议案》

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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