
公告日期:2025-08-27
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2025-052
杭州山科智能科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电话及邮件等方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2025 年 8 月 25 日上午 9:30
(2)召开地点:山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
(4)董事出席会议情况:应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人
(5)主持人:董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》;
公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的相关要求编制了《2025 年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
经董事会审议,通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
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