公告日期：2025-08-04

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-047

杭州山科智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月4日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年8月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

截至2025年7月29日（股权登记日），公司总股本为140,219,804股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份1,153,728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为139,066,076股。

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份8,466,531股，占公司有表决权股份总数的6.0881%。

2、现场会议出席情况

现场参会股东共计10人，其中关联股东钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水回避表决，上述关联股东所持有的68,264,196股不计入出席会议股东所持有效表决权的股份总数。

通过现场投票的股东5人，代表股份7,483,598股，占公司有表决权股份总数的5.3813%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东101人，代表股份982,933股，占公司有表决权股份总数的0.7068%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 7,598,874 股，占公司有表决
权股份总数的 5.4642%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,615,941 股，占公司有表决权
股份总数的 4.7574%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、张钰栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，对以下议案进行了表决：

（一）审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人和员工持股平台自愿性股份锁定承诺的议案》

关联股东钱炳炯、岑腾云、季永聪、王雪洲、胡绍水回避表决，其所持有的股份不计入所有出席会议的股东所持有股份总数。该议案的表决结果为：

同意 8,404,058 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.2621%；
反对 47,023 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.5554%；
弃权 15,450 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.1825%。
其中，中小投资者表决结果为：

同意 7,536,401 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1779%；
反对 47,023 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6188%；

弃权 15,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2033%。

该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见

上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合……
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