公告日期：2025-08-22

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-033
品渥食品股份有限公司

关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“品渥食品”）业务发展及日常经营的需要，公司及全资子公司北京市品利食品有限公司（以下简称“北京品利”）与公司控股股东、实际控制人王牧、徐松莉及合营公司上海墨利进出口有限公司（以下简称“上海墨利”）发生日常关联交易，关联交易内容主要包括房屋租赁、商标使用许可，预计上述日常关联交易连续三十六个月不含税交易总额不超过人民币989,069.94元。

公司于2025年8月21日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王牧、徐松莉已对此议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次2026年至2028年日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类 关 联 关 联 关联交易 合 同 签 订 截至披露日 上年发生
别 人 交 易 定价原则 金额 已发生金额 金额

内容

向关联人租 王牧、 房 屋 市场定价 989,069.94 164,845元 522,847.97
赁房屋 徐 松 租赁 元 元

莉

接受关联人 上 海 商 标 —— 无偿使用 无偿使用 无偿使用
商标使用权 墨利 许可
授权

向关联人提 上 海 商 标 —— 无偿使用 无偿使用 无偿使用
供商标使用 墨利 许可
权授权

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类 关联人 关联交 实际发生 预 计 金 实际发生 实际发生
别 易内容 金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）

向关联人租 王牧、 房屋租 522,847.97 660,818 3.05 -20.88

赁房屋 徐松莉 赁 元 元

接受关联人 上海墨 商标许 —— 无 偿 使 —— ——

商标使用权 利 可 用

授权

向关联人提 上海墨 商标许 —— 无 偿 使 —— ——

供商标使用 利 可 用

权授权
二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、王牧先生、徐松莉女士，中国国籍，住所为上海市长宁区，现为公司控股股东、公司实际控制人，王牧先生现担任公司董事长、总经理，徐松莉女士现任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，王牧先生、徐松莉女士为公司关联自然人。

2、上海墨利进出口有限公司基本情况：

（1）上海墨利注册于中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢三层308-32室，系一家成立于2017年2月13日，以进出口贸易为主的有限责任公司。公司注
册资本为50万人民币。法定代表人为王牧先生。经营范围：食用农产品，日用百货、电子产品、家用电器、机械设备及配件、建材、纸制品、办公用品、文体用品、计算机软件、厨房用品、洗涤用品、工艺品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），商务信息咨询，企业管理服务，翻译服务，会展会务服务，文化艺术交流活动策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（2）最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目 ……
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