公告日期：2025-09-19

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-067
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2025年10月10日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议同意召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期和时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30

2、网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 时 间 2025 年 10月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体 时 间 为 2025 年 10月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月25日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至2025年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及提请股东会授权 √

董事会全权办理公司工商备案事项的议案

√需逐项表决，作为
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案 投票对象的子议案数:
（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《关联交易管理制度》 √

2.05 ……
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