公告日期：2025-07-18

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-053
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 7月 17日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025年 7月 14日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会
2025年7月18日

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