公告日期：2025-06-19

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-43
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会部分子议案
并增加临时提案的补充通知公告

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13
日召开了公司第三届董事会第三十次会议，公司定于 2025 年 6 月 30 日下午
15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东
大 会 ， 会 议 通 知 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-37）。

2025 年 6 月 18 日，公司收到实际控制人周鹏伟先生提交的《关于提请增
加上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，鉴于颜国彬先生因工作需要，放弃第四届董事会独立董事候选人的提名，周鹏伟先生以临时提案的方式提议将提名陈秧秧女士作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2025 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》《关于取消公司2025 年第二次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第四届董事会独立董事候选人颜国彬先生变更为陈秧秧女士，取消公司2025 年第二次临时股东大会第 2 项议案《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》之子议案“《选举颜国彬为第四届董事会独立董事》”，并将《选举陈秧秧女士为第四届董事会独立董事》作为上述议案的子议案提交股东大会审议。

截至本日，提案人周鹏伟先生持有公司股份比例为 11.29%，为公司实际
控制人。提案人周鹏伟先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。除变更上述第四届董事会独立董事候选人提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025 年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事
会第三十次会议同意召开此次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）会议召开的时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年
6 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不
能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附
后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股份

有限公司 5 楼会议室。……
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