公告日期：2025-06-14

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-34
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于修改董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

修订如下：

1、修改“监事”“监事会”以及相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、相应条目编号顺延

除前述修订外，其他主要修订情况对比如下：

修订前条款 修订后

第三条 公司董事为自然人，有 第三条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董

事： 事：

（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年， 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告
满未逾 5 年； 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
（三）担任破产清算的公司、企业 年；
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 （三）担任破产清算的公司、企业业的破产负有个人责任的，自该公司、 的董事或者厂长、经理，对该公司、企企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 业的破产负有个人责任的，自该公司、
（四）担任因违法被吊销营业执 企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 （四）担任因违法被吊销营业执人，并负有个人责任的，自该公司、企 照、责令关闭的公司、企业的法定代表业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 人，并负有个人责任的，自该公司、企
（五）个人所负数额较大的债务 业被吊销营业执照、责令关闭之日起
到期未清偿； 未逾 3 年；

（六）被中国证监会处以证券市 （五）个人所负数额较大的债务
场禁入处罚，期限未满的； 到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

（七）被证券交易所公开认定为
不适合担任公司董事、监事和高级管 （六）被中国证监会处以证券市
理人员，期限尚未届满； 场禁入处罚，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章 （七）被证券交易所公开认定为
规定的其他情形。 不适合担任公司董事和高级管理人
员，期限尚未届满；

违反本条规定选举、委派董事的，

（八）法律、行政法规或部门规章
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 规定的其他情形。
职期间出现本条情形的，公司解除其 违反本条规定选举、委派董事的，
职务。 该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司将解除
其职务，停止其履职。

第四条 董事由股东大会选举或 第四条 非职工代表董事由股东
更换，并可在任期届满前由股东大会 会选举或更换，并可在任期届满前由解除其职务。董事任期三年，董事任期 股东会解除其职务。职工代表董事通届满，可以连选连任，独立董事连续任 过公司职工代表大会、职工大会或其期不得超过六年。董事任期从就任之 他形式民主选举或更换。
……
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