公告日期：2025-06-14

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-29
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会

董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选
举，并于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事
会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第四届董事会非独立董事候选人如下：周鹏伟先生、赵东辉先生、叶文国先生、吴芳女士、丁岚女士；同意提名第四届董事会独立董事候选人如下：颜国彬先生、黄明先生、翟登云先生。前述董事候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。

第四届董事会候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格发表了审查意见。第四届董事会候选人尚须提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。选举产生的非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事潘克辉先生共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

备查文件：

上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次专门会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
附件

周鹏伟先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学材料科学与工程专业，硕士学历，国家“万人计划”科技创业领军人才、“广东特支计划”科技创业领军人才、深圳市高层次专业人才、深圳市龙华区龙舞华章计划 A 类人才、福建省引才“百人计划”（创业团队）、福建省引进高层次 A
类人才，第十届、十一届福建省三明市政协委员。2010 年 10 月至 2016 年 6 月，
就职于深圳市翔丰华科技有限公司，历任总经理、董事；2015 年 5 月至今，就
职于福建翔丰华新能源材料有限公司，担任执行董事；2016 年 6 月至 2017 年 3
月，任深圳市翔丰华科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限公司董事长。
截至本日，周鹏伟直接持有公司股票 13,433,514 股，除上述任职外，为公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

赵东辉先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。材料物理
与化学专业，硕士研究生学历，清华大学创新领军工程博士在读。深圳市高层次人才，深圳市龙华区龙舞华章计划 B 类人才，福建省“百人计划”创业团队成员，
三明市优秀民营企业家，福建省优秀企业家。2010 年 10 月至 2016 年 6 月，就
职于深圳市翔丰华科技有限公司，历任技术部经理、品质部经理；2016 年 6 月
至 2017 年 3 月，任深圳市翔丰华科技股份有限公司副总经理；2017 年 3 ……
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