公告日期：2025-08-22

稳健医疗用品股份有限公司

可持续发展管理制度

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为进一步支持稳健医疗用品股份有限公司（以下“公司”）可持续发展战略规划的实施，构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）工作体系，提升公司在 ESG 领域的风险管控能力、市场竞争力，推动公司品牌向上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、
社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东及高级管理层、客户/消费者、员工、政府及监管机构、合作伙伴、供应商、社区、公众及媒体等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公司 ESG
职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的客观性、真实性、平衡性、准确性、可比性、一致性、完整性。

第五条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的子公司。

第二章 ESG 管理机构及管理规则

第六条 公司应当建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管
理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为：
1.董事会是 ESG 相关事宜的最高管治机构。

2.战略与可持续发展委员会是 ESG 战略规划的研究与指导机构。

3.公司设可持续发展领导组，由公司管理层组成。

4.公司设立 ESG 专项小组，由可持续发展领导组成员担任专项小组组长。

以上各层级机构相互协作，共同构成公司的 ESG 管理体系，确保 ESG 工作的
有效推进。

第七条 公司应当建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的 ESG 管
理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为：
1.董事会为公司可持续发展的决策机构，对公司 ESG 相关的重大事项进行决策；审议公司年度可持续发展报告。

2.董事会下设战略与可持续发展委员会，负责研究拟定公司 ESG 战略和政策，对公司履行可持续发展的情况进行监督、检查、评估及建议。战略与可持续发展委员会向董事会报告工作并对董事会负责。

3.可持续发展领导组由公司管理层组成，负责制定公司 ESG 战略规划、目标，同时统筹并推动 ESG 管理工作落地实施。

第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第九条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提出意见和建议。公司董
事会秘书应当汇总相关意见报送给战略与可持续发展委员会，再经战略与可持续发展委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应当根据有关规范和指引要求，把 ESG 职责纳入评价范围，识别并评估 ESG 职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。

第十一条 公司各部门、控股子公司负责落实 ESG 管理工作，配合 ESG 专项
小组的相关工作。

第三章 ESG 管理理念与原则

第十二条 公司在 ESG 管理中，始终坚守“质量优先于利润、品牌优先于速
度、社会价值优先于企业价值”的核心原则，坚定不移地推动 ESG 的全面进步，为利益相关方创造长期价值。以积极开放的姿态，主动拥抱新变化、迎接新机遇、应对新环境，积极挑战新市场，创造新技术，研发新产品，满足新消费需求。
第十三条 公司建立和实施 ESG 管理应遵循以下原则：

（一）一致性原则：ESG 管理应融入现有管理体系并保持一致，明确 ESG 工
作内容，优化流程。

（二）规范性原则：ESG 管理应符合现行相关法律法规的要求，并根据情况变化及时调整。

（三）系统性原则：ESG 管理应遵循科学的逻辑顺序，系统管理公……
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