公告日期：2025-08-22

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-022
稳健医疗用品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至 2025 年 9 月 16 日（股权登记日）下午交易收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员：

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。具体按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾√的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 √

议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数：（10）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>……
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