公告日期：2025-07-31

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-052

谱尼测试集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第

五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《

关于修订公司治理相关制度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》的原因和依据

公司原注册资本为人民币545,758,376元。根据2025年第二次临时股东大会

审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注

销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由545,758,376股变更为

545,737,213股。

同时根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套

制度规则实施相关过渡期安排》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对

《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

二、本次修订公司治理相关制度的原因和依据

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订

）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公

司自身实际情况，对相关制度进行了修订。

三、本次修订公司治理相关制度的情况

序 制度名称 变更 是否需要股
号 情况 东大会审议

1 《谱尼测试集团股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

（原《谱尼测试集团股份有限公司股东大会议事规则》）

2 《谱尼测试集团股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《谱尼测试集团股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

4 《谱尼测试集团股份有限公司关联交易管理和决策制度》 修订 是

5 《谱尼测试集团股份有限公司对外担保管理办法》 修订 是

6 《谱尼测试集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 是

7 《谱尼测试集团股份有限公司对外投资管理办法》 修订 是

8 《谱尼测试集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用 修订 是
公司资金专项制度》

9 《谱尼测试集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

10 《谱尼测试集团股份有限公司累积投票制实施细则》 修订 是

11 《谱尼测试集团股份有限公司回购股份管理制度》 修订 是

12 《谱尼测试集团股份有限公司信息披露管理制度》 修订 是

13 《谱尼测试集团股份有限公司控股子公司管理制度》 修订 是

14 《谱尼测试集团股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

15 《谱尼测试集团股份有限公司董事会审计委员会规则》 修订 否

16 《谱尼测试集团股份有限公司董事会战略委员会规则》 ……
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