公告日期：2025-07-29

中信证券股份有限公司

关于谱尼测试集团股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）受委托担任宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司（以下合称“转让方”）以向特定机构投资者询价转让（以下简称“询价转让”）所持有的谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）首次公开发行前已发行股份的组织券商。

经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。
一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让转让方

截至 2025 年 7 月 21 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情
况如下：

序号 股东名称 截至 2025 年 7 月 21 日 持股比例

收盘持股数量（股）

1 宋薇 244,645,596 44.83%

2 李阳谷 63,252,900 11.59%

3 北京谱泰中瑞科技发展有限公司 20,921,107 3.83%

4 北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 20,921,107 3.83%

注：持股比例以 2025 年 7 月 21 日公司总股本 545,758,376 股为基数进行计算。

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 16,366,000 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

转让股东名称 转让股份数量（股） 占总股本比例 占所持股份比例 转让股份来源

宋薇 2,728,000 0.50% 1.12% 首发前股份

李阳谷 10,910,000 2.00% 17.25% 首发前股份

北京谱泰中瑞科技发展有 1,364,000 0.25% 6.52% 首发前股份

限公司

北京谱瑞恒祥科技发展有 1,364,000 0.25% 6.52% 首发前股份

限公司

注：占总股本比例以 2025 年 7 月 21 日公司总股本 545,758,376 股为基数进行计算。

（三）转让方式

转让方作为深圳证券交易所创业板上市公司谱尼测试首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

股东与组织券商协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《谱尼测试集团股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下
简称“《认购邀请书》”）之日（即 2025 年 7 月 21 日，含当日）前 20 个交易日谱尼测试
股票交易均价的 70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。且本次询价转让价格下限不低于首次公开发行时的股票发行价格（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（16,366,000 股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购……
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