公告日期：2025-08-27

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-051
安徽华业香料股份有限公司

关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、
修订、废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了
第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及废 止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的原因及依据

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整组织架构，并对《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）进行修订，公司《监事会议事规则》亦相应废止。同时，结合《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董 事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对公司部 分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如 下：

原条款 修订后条款

第一条 维护安徽华业香料股份有限公司（以 第一条 为维护安徽华业香料股份有限公司
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民下简称“章程”）、《中华人民共和国公司法》（以 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 他有关规定，制定本章程。
章程。

第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经深圳证券 第三条 公司于 2020 年 8 月 10 日经中国证券
交易所审核同意，于 2020 年 8 月 10 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,435 万
注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,435 万 股，于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板
股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业 上市。

板上市。

第六条 公司注册资本为人民币7,455.5 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 7,479.80 万
元。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，……
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