公告日期：2025-06-25

证券代码：300886 证券简称：华业香料
安徽华业香料股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年六月

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 11,300.00 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产3230 吨香料生产项目第一阶段年 14,063.00 11,300.00
产 1300 吨香料生产装置

合计 14,063.00 11,300.00

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入金额等使用安排，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析

本次募集资金将全部用于年产 1300 吨香料生产装置项目，项目基本情况以及募集资金的必要性和可行性分析如下：

（一）项目基本情况

公司年产 3,230 吨香料生产项目第一阶段年产 1,300 吨香料生产装置将由公
司全资子公司合肥华业具体实施。项目总投资 14,063.00 万元，项目建设期为 2年。项目依托合肥华业现有厂房，通过购置相关设备，建设生产车间、储罐区及泵站、甲类库、丙类仓库、丁类仓库、机柜间、中心控制室等生产厂房及配套基础设施，购置反应釜、精馏塔、冷凝器等生产设备，形成合成丁位内酯系列产品
威士忌内酯 10t/a，面包酮 20t/a，合计年产 1300 吨香料的生产能力。

（二）项目建设的必要性和可行性分析

1、项目实施的必要性

（1）扩大企业产能规模，缓解产能紧张状况，满足市场需求

自设立以来，公司一直专注于经营香料业务，经过二十多年的发展，公司已成为以内酯系列合成香料为核心，集研发、生产、销售于一体的现代化企业。
近年来，公司业务实现了快速增长，2022 年至 2024 年，公司营业收入复合
增长率为 16.38%，整体呈上升的态势。随着公司业务迅速发展，品牌信赖度不断提升，客户对公司香料香精产品的需求也不断扩大，公司产品销量持续增长。2024 年公司整体处于满产状态。受限于公司现有产能，公司仍无法快速响应国际、国内市场的需求。因此，公司亟需通过新建生产线增加产能，优化公司产品结构，满足客户需求，提升客户整体满意度，进一步扩大公司的市场占有率，提升公司的竞争地位，满足公司生产需求，从而达到公司长远发展的目标。

（2）拓展产品结构，提升企业综合竞争力

随着全球以及我国香料香精行业的持续增长，公司主要客户对公司产品数量及种类的需求将进一步扩大，为了继续维护好客户合作关系，保证公司供货能力，公司需针对未来新增的市场需求，进一步扩大产品生产能力，并完善和丰富产品结构。

通过本次募投项目的实施，公司内酯系列香料的供应能力将进一步增强，并进一步提升公司面向不同需求端的供给能力，增强企业产品间相互配套性，并抢抓全球香料香精消费需求转移的有利时机，充分发挥公司在产能及技术方面的优势，形成规模效应，进一步提升市场占有率，使公司的内在价值得到更大提升，有利于进一步巩固和提升自身在行业内细分领域的领先地位。

（3）抓住行业发展新机遇，抢占市场先机

这些公司逐步实现以香精为主导的战略转型，将合成香料生产转移至发展中国家或地区。我国具有成本优……
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